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서울경찰청 광역수사단 형사기동대에 검거된 보이스피싱 피해금 세탁 조직이 범죄에 사용했던 대포통장들의 모습. 서울경찰청


16일 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 2019년 10월부터 지난 4월까지 경남 지역에서 ‘월급처럼 수당을 주겠다’며 수입이 없는 고령층을 모집해 유령법인 114개를 설립하고 대포계좌 485개를 개설해 223건의 보이스피싱 범죄 피해금 1228억원을 세탁한 피의자 31명을 검거하고 이 중 6명을 구속했다고 밝혔다. 은행금리계산 검거 과정에서 현금과 귀금속 등 약 2억 8000만원을 압수하고 범죄수익금 34억 상당에 대해 추징 보전했으며, 대포통장에 남아 있는 42억원에 대한 몰수도 추진 중이다.
범행의 중심에는 한 가족이 있었다. 필리핀에서 보이스피싱 조직에 대포계좌를 제공한 해외총책 A씨와 국내 총책 B는 형제고, 역시 국내 총책 역할을 한 C씨는 B씨의 아들 집 매매시 준비서류 이었다. 경찰은 해외에 있는 A씨에 대해서는 인터폴 적색·은색 수배를 조치하는 등 국제 공조 수사를 진행 중이고, B씨와 C씨는 구속했다.



경찰이 압수한 현금과 수표, 귀금속 등의 모습. 서울경찰청


이들은 특별한 환승론사기 수입이 없는 고령층을 노려 법인 명의자로 내세운 뒤 조직 이탈을 방지하기 위해 범죄수익 중 150~200만 원을 월급 명목으로 지급하고, 명절 상여금도 줬다. 법인 명의자들 역시 지인들에 법인을 세우면 매달 돈을 받을 수 있다고 모집책에게 소개하며 명의 제공자를 추가로 영입하는 역할을 하기도 했다.
경찰 추적을 피하기 위해 서로 가명을 사회통합 사용해 신분을 숨기고, 유령법인 명의의 전화와 차량만 이용하는 치밀함도 보인 것으로 조사됐다. 은행 측의 의심을 피하기 위해 고액을 출금할 때는 중간책을 회사 직원으로 위장시킨 뒤 대표와 함께 은행을 방문해 정상적인 법인 거래로 가장하고, 명의자에게 회당 최대 20만원의 수당을 지급했다. 또 법인계좌가 지급정지되거나 대표들이 출석 요구를 받게 되면 통화나 휴대폰인증대출 텔레그램을 사용해 ‘법인계좌를 개설하면 대출해준다는 말에 속았을 뿐이며, 수당은 받은 사실이 없다’는 취지로 거짓 진술하라고 지시하기도 했다.



A씨 조직의 범죄 개요도. 서울경찰청


경찰은 “유령법인 대표들 역시 직접 지시를 받고, 보이스피싱 피해금을 직접 인출하여 전달했기에 형법상 범죄집단 활동 혐의를 적용했다”며 “허위로 법인을 설립하거나 명의를 빌려주는 경우 처벌받을 뿐 아니라, 보이스피싱에 악용될 수 있으니 주의해야한다”고 밝혔다.