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전국적으로 발생한 223건의 보이스피싱 피해금 1228억을 세탁하는 데 쓰인 대포통장들. 서울경찰청 형사기동대는 관련 피의자 31명을 검거했다고 16일 밝혔다. (사진 제공=서울경찰청)



16일 서울경찰청 형사기동대는 전국에서 발생한 223건의 보이스피싱 피해금 1228억 원을 세탁한 혐의로 피의자 31명을 검거했다고 밝혔다. 이 국민은행 파업 가운데 국내 총책 A씨와 B씨 등 6명은 구속됐다.

A, B씨는 모집책·인출책·중간관리자 등 5명을 두고 유령법인 대표와 명의자들을 관리했다. 이들은 경남 지역의 저소득 고령층을 주요 표적으로 삼아 ‘월급 150만~200만 원을 주겠다’며 특별한 수입이 없는 이들을 법인 명의자로 모집했다. 이렇게 만들어진 114개 유령 기업은행 햇살론 법인과 486개 계좌를 통해 총 1228억 원의 보이스피싱 피해금이 세탁됐다. 이들이 확보한 개인정보와 범죄수익금은 필리핀에 있는 해외 총책 C씨에게 전달됐으며 C씨는 이를 보이스피싱 조직에 대포계좌 형태로 제공한 것으로 조사됐다.
경찰에 따르면 A씨 일당은 혈연관계를 이용해 신뢰를 구축하며 범죄수익금을 지속적으로 세탁했다. 국내 총책 A 비소구대출 ·B씨는 부자관계였으며, C씨는 A씨의 동생으로 조사됐다. 특히 C씨는 유령법인 대표들이 소환 조사를 받게 될 경우 텔레그램이나 전화로 ‘거짓 진술 요령’을 지시했다. 대출을 받기 위해 법인을 만들었을 뿐, 실제 대출금이나 수당은 받지 않았다는 진술을 하도록 유도했고, 조사 도중에도 인터넷 전화를 통해 진술 시나리오를 실시간으로 지시했다. 또 경찰 추적을 군미필학자금추가대출 피하기 위해 총책과 중간책은 유령법인 명의의 전화만 사용하고, 서로 가명을 쓰는 등 치밀하게 범행을 이어갔다.
경찰은 지난해 5월, 보이스피싱 피해금이 여러 유령법인 계좌를 거쳐 현금과 달러로 인출된 사실을 확인하고 수사에 착수했다. 특히 법인 대표 대부분이 고령층이고, 주소지·법인 소재지·인출 지점 등이 경남 지역에 집중돼 있다는 점을 하나은행 대출금리 포착했다.
경찰은 현금·수표·귀금속 등 2억 8000만원을 압수하고, 범죄수익금 34억원 상당을 기소 전 추징보전했다. 아직 검거하지 못한 C씨에 대해서는 인터폴 적색·은색 수배를 조치하고 국제 공조수사에 나섰다.
경찰 관계자는 “안정적인 수익을 제안받아 허위 법인을 설립하거나 명의를 빌려주는 경우 형사처벌될 뿐만 아니라 보이스피싱에 악용돼 선량한 다수에게 돌이킬 수 없는 피해를 발생시킬 수 있으니 각별한 주의가 필요하다”고 경고했다.



사건 개요도. (자료 제공=서울경찰청)


김윤정 ([email protected])